DESKRIPSI TRAINING PENCEGAHAN DAN AUDIT FRAUD DI LINGKUNGAN PERBANKAN
Pelatihan pencegahan dan audit fraud di lingkungan perbankan memiliki peranan sentral dalam menjaga integritas sektor keuangan. Dalam era kompleksitas transaksi dan teknologi, pelatihan ini menjadi landasan dalam mengidentifikasi, mencegah, serta menangani praktik penipuan yang berpotensi merugikan bank dan nasabahnya. Audit fraud membantu menguak potensi celah-celah sistem yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga memberikan perlindungan lebih kuat terhadap dana nasabah.
Dengan peningkatan kompetensi staf dalam mengenali tanda-tanda fraud, bank dapat lebih responsif dalam mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Pelatihan ini mendorong lingkungan perbankan yang lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi.
TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN DAN AUDIT FRAUD
- Mengenali Tanda-tanda Fraud.
- Mencegah Penipuan.
- Menegakkan Kepatuhan.
- Meningkatkan Responsivitas.
- Meningkatkan Reputasi.
- Meningkatkan Keahlian Profesional.
- Mengurangi Kerugian Keuangan.
MATERI TRAINING FRAUD PREVENTION AND AUDIT IN THE BANKING ENVIRONMENT
- Pengenalan Fraud di Lingkungan Perbankan:
- Definisi dan jenis-jenis fraud di sektor perbankan.
- Dampak ekonomi dan reputasi dari kasus-kasus fraud.
- Hukum dan Regulasi Terkait Fraud:
- Undang-undang dan regulasi yang mengatur aktivitas perbankan dan pencegahan fraud.
- Tanggung jawab hukum perbankan terkait tindakan fraud.
- Pengenalan Teknik dan Metode Fraud:
- Skimming, phishing, insider fraud, cyber attacks, dan teknik lainnya.
- Cara kerja serta tanda-tanda khas dari masing-masing teknik.
- Pengenalan Audit Fraud:
- Tujuan dan manfaat dari audit fraud di lingkungan perbankan.
- Metodologi dan pendekatan dalam melakukan audit fraud.
- Pengenalan Keamanan Teknologi:
- Keamanan transaksi online dan data nasabah.
- Keamanan jaringan dan sistem perbankan.
- Analisis Risiko dan Identifikasi Tanda-tanda Awal:
- Pengenalan tanda-tanda potensial dari aktivitas fraud.
- Cara menganalisis risiko fraud yang mungkin timbul.
- Prosedur Pemeriksaan Internal:
- Pengenalan prosedur pemeriksaan internal yang efektif.
- Bagaimana mengidentifikasi celah dan peluang penipuan.
- Pencegahan dan Deteksi Fraud:
- Strategi pencegahan fraud yang efektif.
- Penggunaan teknologi dan alat deteksi fraud.
- Penanganan Kasus Fraud:
- Langkah-langkah yang harus diambil saat menghadapi kasus fraud.
- Pelaporan, investigasi, dan tindakan perbaikan.
- Etika dan Tanggung Jawab Profesional:
- Etika dalam penanganan fraud dan pencegahan konflik kepentingan.
- Tanggung jawab dan kewajiban profesional dalam pencegahan fraud.
- Studi Kasus:
- Analisis studi kasus nyata tentang fraud di sektor perbankan.
- Pembelajaran dari kegagalan dan kesuksesan dalam pencegahan dan audit fraud.
- Pelaporan dan Komunikasi:
- Bagaimana melaporkan temuan dan kasus fraud secara efektif.
- Komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait temuan fraud.
- Peran Teknologi dan Analisis Data:
- Penggunaan teknologi terkini dalam mendeteksi dan mencegah fraud.
- Analisis data untuk mengidentifikasi pola dan anomali yang mencurigakan.
- Peran dan Kerja Sama Tim:
- Mengembangkan tim yang efektif dalam mengatasi fraud.
- Peran individu dalam pencegahan dan audit fraud.
PESERTA TRAINING FRAUD PREVENTION AND AUDIT IN THE BANKING ENVIRONMENT BATAM
- Karyawan Perbankan.
- Tim Keamanan Informasi.
- Tim Audit Internal.
- Manajemen Risiko.
- Tim Legal dan Kepatuhan Hukum.
- Pegawai Penelusuran dan Investigasi.
- Pengambil Keputusan Strategis.
- Profesional Keuangan dan Akuntansi.
- Pengawas dan Regulator.
- Staf Pelatihan dan Pengembangan.
- Karyawan Baru.
Pemateri/ Trainer pelatihan pencegahan dan audit fraud bali
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode pelatihan fraud prevention and audit in the banking environment lombok
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Lokasi pelatihan fraud prevention and audit medan
Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2024
Januari : 10-11 Januari 2024
Februari : 7-8 Februari 2024
Maret : 7-8 Maret 2024
April : 18-19 April 2024
Mei : 16-17 Mei 2024
Juni : 6-7 Juni 2024
Juli : 11-12 Juli 2024
Agustus : 22-23 Agustus 2024
September : 12-13 September 2024
Oktober : 10-11 Oktober 2024
November : 7-8 November 2024
Desember : 5-6 Desember 2024
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Investasi training fraud prevention and audit kuala lumpur tahun 2024 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.